15.01.2008

15 января вступает в силу Федеральный закон от 28 ноября 2007 г N275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк России издал письмо от 14 января 2008 г N5-Т с рекомендациями своим территориальным учреждениям в период с 15 января по 15 мая 2008 г в случае выявления нарушений кредитными организациями федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части изменений, внесенных федеральным законом, применять к ним меры воздействия только предупредительного характера, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБР.

Основной целью этого закона, принятого Госдумой 9 ноября 2007 г и одобренного Советом Федерации 16 ноября, является приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами РФ в сфере борьбы с коррупцией, а также на совершенствование правового механизма противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе в части противодействия отмыванию коррупционных доходов. В соответствии с новым законом, будут внесены изменения в статью 7. Они предполагают установление особого контроля за операциями "политических деятелей" из иностранных государств, а также ужесточение требований по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа. Новый закон устанавливает набор мер, которые обязаны предпринимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении лиц, обладающих или обладавших значительными публичными полномочиями в иностранных государствах, членами их семей, тесно связанными с ними партнерами или управляемых от их имени счетов.